ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
Место нахождения общества:	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	«05» июня 2023 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	«30» июня 2023 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии):	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Полетаева Татьяна Тихоновна доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров	«30» июня 2023 г.

В настоящем Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Зайченко Михаила Ивановича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 206 653

(99.999641 %)

2 000

557 208 653

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 208 653

(100.000000 %)

557 208 653

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года».

Вопрос № 3.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 208 653

(100.000000 %)

557 208 653

Принятое решение: Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года часть прибыли, полученной по итогам 2022 года.

Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль не распределять.

Вопрос № 3.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 206 953

(99.999695 %)

100

1 600

557 208 653

Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2022 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

Вопрос № 3.3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 208 653

(100.000000 %)

557 208 653

Принятое решение: Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 1 (Один) рубль 31 копейка на одну обыкновенную акцию.

Определить «11» июля 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня № 4. «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	3 903 760 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	3 903 760 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	3 900 460 571
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

по всем кандидатам

ПРОТИВ

всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

Недействительные

По иным основаниям:

ИТОГО

3 900 459 871

( 99.999982 %)

700

(не голосовали)

(не распределено)

3 900 460 571

N	ФИО кандидата	Голосов ЗА

1	Носенко Сергей Михайлович	557 208 553
2	Гущин Юрий Николаевич	557 208 553
3	Петров Алексей Юрьевич	557 208 553
4	Петров Александр Юрьевич	557 208 553
5	Ривкин Денис Владимирович	557 208 553
6	Харин Алексей Анатольевич	557 208 553
7	Хлебников Юрий Юрьевич	557 208 553

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Носенко Сергей Михайлович,

Гущин Юрий Николаевич,

Петров Алексей Юрьевич,

Петров Александр Юрьевич,

Ривкин Денис Владимирович,

Харин Алексей Анатольевич,

Хлебников Юрий Юрьевич.

По вопросу повестки дня № 5. «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям

1	Леонов Кирилл Александрович	557 208 553 (99.999982 %)	100	0	0	0
2	Боронникова Ольга Николаевна	557 208 553 (99.999982 %)	100	0	0	0
3	Глабова Елена Владимировна	557 208 553 (99.999982 %)	100	0	0	0

ИТОГО (по каждой строке)

557 208 653

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Леонов Кирилл Александрович,

Боронникова Ольга Николаевна,

Глабова Елена Владимировна.

По вопросу повестки дня № 6. «Утверждение аудитора Общества».

Вопрос № 6.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 208 653

(100.000000 %)

557 208 653

Принятое решение: Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.

Вопрос № 6.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	557 680 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	557 680 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	557 208 653
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	99.915481%

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительные

По иным основаниям

ИТОГО

557 208 653

(100.000000 %)

557 208 653

Принятое решение: Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.

Председатель собрания С.М. Носенко

Секретарь собрания М.И. Зайченко