Приложение № 1 к Протоколу

заседания Совета директоров

АО «Кондитерский концерн Бабаевский»

от «26» мая 2026 г.

Акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7

СООБЩЕНИЕ

АО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – Общество) настоящим уведомляет, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2026 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1, время начала регистрации акционеров: 09 часов 30 минут.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров: «07» июня 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Контактные телефоны: (495) 982-56-31, (495) 988-36-51.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Совет директоров АО «Кондитерский концерн Бабаевский»