Приложение № 3

к Протоколу заседания Совета директоров

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»

от «22» мая 2024 г.

Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – Общество) настоящим сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2024 г.

Повестка дня собрания:

1. Об изменении фирменного наименования Общества.

2. Об утверждении седьмой редакции Устава Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Контактные телефоны: (495) 982-56-31, (495) 988-36-51.

Совет директоров ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»