Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 7

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Собрание акционеров будет проводиться по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1. Начало собрания – 10 часов 00 минут. Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 30 минут. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ, лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющему право действовать без доверенности, оригинальные либо нотариально заверенные документы, подтверждающие их полномочия.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2019 года.

Повестка дня собрания:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционерам будут направлены бюллетени для голосования в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по одному из почтовых адресов, указанных в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться либо доставляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.

Контактный телефон: (499) 264-43-10.

Совет директоров ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»