ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
|
Акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» |
|
|
Место нахождения Общества: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 |
|
Адрес: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
|
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: |
30.06.2026 г., 10 часов 00 минут |
|
Место проведения заседания общего собрания акционеров: |
107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1 |
|
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
27.06.2026 г. |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
07.06.2026 г. |
|
Время начала и окончания регистрации: |
09 часов 30 минут – 10 часов 20 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 часов 25 минут |
|
Время открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров: |
10 часов 00 минут - 10 часов 30 минут |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии): |
Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
|
Место нахождения регистратора: |
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. |
|
Уполномоченные регистратором лица: |
Тихонов Александр Викторович по доверенности № 25-46 от 30.12.2025 |
|
Дата составления протокола: |
03.07.2026 г. |
В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
Макаров А.В. (Председательствующий) назначил секретарем собрания Романова Андрея Анатольевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Вопрос 3.1.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9994 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций по результатам 2025 года.
Вопрос 3.2.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9994 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2025 года.
Вопрос повестки дня № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9999 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Часть прибыли прошлых лет направить на погашение убытка Общества, полученного в 2025 г., в размере 197 767 865 (Сто девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 82 копейки.
Вопрос повестки дня № 5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Вопрос 5.1.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9998 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.
Вопрос 5.2.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 209 386 |
Принятое решение:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, назначить аудиторской организацией Общества ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.
Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ФИО кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Боронникова Ольга Николаевна |
557 208 076 (99.9998 %) |
0 |
1 300 |
10 |
0 |
|
2 |
Глабова Елена Владимировна |
557 208 076 (99.9998 %) |
0 |
1 300 |
10 |
0 |
|
3 |
Леонов Кирилл Александрович |
557 208 076 (99.9998 %) |
0 |
1 300 |
10 |
0 |
|
ИТОГО (по каждой строке) |
557 209 386 |
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:
1. Боронникова Ольга Николаевна;
2. Глабова Елена Владимировна;
3. Леонов Кирилл Александрович.
Вопрос повестки дня № 7. Избрание Совета директоров.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА по всем кандидатам |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
Недействительные |
По иным основаниям: |
ИТОГО |
|
|
( 99.9997 %) |
(не голосовали) |
(не распределено) |
3 900 465 702 |
|||
|
ФИО кандидата |
Голосов ЗА |
|
|
|
|
|
|
1 |
Гущин Юрий Николаевич |
557 210 976 |
|
2 |
Носенко Сергей Михайлович |
557 210 976 |
|
3 |
Петров Александр Юрьевич |
557 206 476 |
|
4 |
Петров Алексей Юрьевич |
557 206 476 |
|
5 |
Ривкин Денис Владимирович |
557 206 476 |
|
6 |
Харин Алексей Анатольевич |
557 206 476 |
|
7 |
Хлебников Юрий Юрьевич |
557 206 476 |
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Гущин Юрий Николаевич,
Носенко Сергей Михайлович,
Петров Александр Юрьевич,
Петров Алексей Юрьевич,
Ривкин Денис Владимирович,
Харин Алексей Анатольевич,
Хлебников Юрий Юрьевич.
Председатель собрания А.В. Макаров
Секретарь собрания А.А. Романов