ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
|
Акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» |
|
|
Место нахождения Общества: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 |
|
Адрес: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
|
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: |
30.06.2025 г., 10 часов 00 минут |
|
Место проведения заседания общего собрания акционеров: |
107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, стр. 1 |
|
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: |
107140, г. Москва, Малая Красносельская, д. 7или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
27.06.2025 г. |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
05.06.2025 г. |
|
Время начала и окончания регистрации: |
09 часов 30 минут – 10 часов 15 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 часов 20 минут |
|
Время открытия и закрытия заседания общего собрания акционеров: |
10 часов 00 минут - 10 часов 25 минут |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии): |
Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
|
Место нахождения регистратора: |
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3. |
|
Уполномоченные регистратором лица: |
Тихонов Александр Викторович по доверенности №25-15 от 12.02.2025 |
|
Дата составления протокола: |
«03» июля 2025 г. |
В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Об утверждении изменений № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества.
10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ
И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.
Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет за 2024 год.
Вопрос повестки дня № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос повестки дня № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
Вопрос 4.1.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций по результатам 2024 года.
Вопрос 4.2.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9999 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.
Вопрос повестки дня № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9999 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 725 782 273 руб. на погашение убытка отчетного года.
Вопрос повестки дня № 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Вопрос 6.1.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(100.0000 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», ОГРН: 1027739295210.
Вопрос 6.2.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9999 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, назначить аудиторской организацией Общества ООО «С.В.М. АУДИТ», ОГРН: 1117746158507.
Вопрос повестки дня № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ФИО кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Боронникова Ольга Николаевна |
557 225 353 (100.0000 %) |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
2 |
Глабова Елена Владимировна |
557 225 353 (100.0000 %) |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
3 |
Леонов Кирилл Александрович |
557 225 353 (100.0000 %) |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
ИТОГО (по каждой строке) |
557 225 363 |
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:
1. Боронникова Ольга Николаевна;
2. Глабова Елена Владимировна;
3. Леонов Кирилл Александрович.
Вопрос повестки дня № 8. Избрание Совета директоров.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА по всем кандидатам |
ПРОТИВ всех кандидатов |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
Недействительные |
По иным основаниям: |
ИТОГО |
|
|
( 100.0000 %) |
(не голосовали) |
(не распределено) |
3 900 577 541 |
|||
|
ФИО кандидата |
Голосов ЗА |
|
|
|
|
|
|
1 |
Гущин Юрий Николаевич |
557 225 353 |
|
2 |
Носенко Сергей Михайлович |
557 225 353 |
|
3 |
Петров Александр Юрьевич |
557 225 353 |
|
4 |
Петров Алексей Юрьевич |
557 225 353 |
|
5 |
Ривкин Денис Владимирович |
557 225 353 |
|
6 |
Харин Алексей Анатольевич |
557 225 353 |
|
7 |
Хлебников Юрий Юрьевич |
557 225 353 |
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Гущин Юрий Николаевич,
Носенко Сергей Михайлович,
Петров Александр Юрьевич,
Петров Алексей Юрьевич,
Ривкин Денис Владимирович,
Харин Алексей Анатольевич,
Хлебников Юрий Юрьевич.
Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении изменений № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(99.9999 %) |
557 225 363 |
Принятое решение:
Утвердить изменения № 1 к уставу (Седьмая редакция) Общества и зарегистрировать их в установленном законодательством порядке.
Вопрос повестки дня № 10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: |
|
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: |
|
|
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ. |
Результаты голосования:
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Недействительные |
По иным основаниям |
ИТОГО |
|
(97.9912 %) |
20 410 |
Принятое решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Болотная, 9» (ОГРН 1067746316681) - Дополнительного соглашения № 1 к Договорам займа: № 23102023-З01 от 23.10.2023 г., № 17042024-З01 от 17.04.2024 г. (Документ № 1 в материалах к заседанию, Приложение № 1 к Протоколу общего собрания акционеров Общества и его неотъемлемая часть).
Уполномочить Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» подписать все необходимые документы по сделке лично.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1. Гущин Юрий Николаевич.
Основания заинтересованности:
- является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9», Генеральным директором АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9»;
- является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».
2. Петров Александр Юрьевич.
Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».
3. Петров Алексей Юрьевич.
Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».
4. Ривкин Денис Владимирович.
Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».
5. Харин Алексей Анатольевич.
Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров управляющей организации Общества и членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Болотная, 9».
Председатель собрания М.И. Зайченко
Секретарь собрания А.А. Романов